中山博爱基金会理事会会议制度         2026年06月12日15:08

根据《基金会管理条例》和《中山博爱基金会章程》，结合本会实际，制定本制度。

第一条 基金会由5至25名理事组成理事会。理事会依照本会章程行使相应职权。

第二条 理事会一般每年召开2次会议，每年第一季度召开第一次理事会会议，第三季度召开第二次理事会会议，特殊情况可召开临时理事会会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3理事提议，须召开理事会会议。如理事长不能召集，由理事长委托副理事长或秘书长召集。

召开理事会会议，召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第三条 每年第一次理事会会议的主要内容是：

（一）审定上年度业务报告及经费收支决算；

（二）审定本年度业务计划及经费收支预算；

（三）审定财产清册；

（四）听取、审议秘书长工作报告；

（五）决定年度投资计划及方案；

（六）决定公益项目设置；

（七）决定其他重大事项。

第二次理事会会议的主要内容是：

（一）听取、审议秘书长工作报告；

（二）检查年度预算、工作计划等理事会会议决议执行情况；

（三）监督检查重大公益项目实施情况；

（四）决定其他重大事项。

每次理事会召开前，秘书长需协调相关部门和单位提前准备会议文件，并及时向民革中央主席办公会汇报。

第四条 理事原则上应当亲自出席理事会会议，因故不能出席会议的，应当审阅会议材料，形成明确意见，可书面委托他人出席代行职权，或向基金会秘书处提交署名书面意见书，该意见有效，计入表决结果，委托函（意见书）存会议档案。理事不出席会议，未委托他人出席或未提交书面意见，视为弃权。

第五条 本制度解释权属于理事会。

第六条 本制度自2016年8月18日理事会审议通过后执行。