中山博愛基金會理事會會議制度         2026年06月12日15:08

根據《基金會管理條例》和《中山博愛基金會章程》，結合本會實際，制定本制度。

第一條 基金會由5至25名理事組成理事會。理事會依照本會章程行使相應職權。

第二條 理事會一般每年召開2次會議，每年第一季度召開第一次理事會會議，第三季度召開第二次理事會會議，特殊情況可召開臨時理事會會議。理事會會議由理事長負責召集和主持。

有1/3理事提議，須召開理事會會議。如理事長不能召集，由理事長委托副理事長或秘書長召集。

召開理事會會議，召集人需提前5日通知全體理事、監事。

第三條 每年第一次理事會會議的主要內容是：

（一）審定上年度業務報告及經費收支決算﹔

（二）審定本年度業務計劃及經費收支預算﹔

（三）審定財產清冊﹔

（四）聽取、審議秘書長工作報告﹔

（五）決定年度投資計劃及方案﹔

（六）決定公益項目設置﹔

（七）決定其他重大事項。

第二次理事會會議的主要內容是：

（一）聽取、審議秘書長工作報告﹔

（二）檢查年度預算、工作計劃等理事會會議決議執行情況﹔

（三）監督檢查重大公益項目實施情況﹔

（四）決定其他重大事項。

每次理事會召開前，秘書長需協調相關部門和單位提前准備會議文件，並及時向民革中央主席辦公會匯報。

第四條 理事原則上應當親自出席理事會會議，因故不能出席會議的，應當審閱會議材料，形成明確意見，可書面委托他人出席代行職權，或向基金會秘書處提交署名書面意見書，該意見有效，計入表決結果，委托函（意見書）存會議檔案。理事不出席會議，未委托他人出席或未提交書面意見，視為棄權。

第五條 本制度解釋權屬於理事會。

第六條 本制度自2016年8月18日理事會審議通過后執行。